Во время обыска один из сотрудников клуба попытался скрыться, захватив с собой компьютер где, предположительно, содержалась документация, предположительно принадлежавшая одному из совладельцев спонсора "Коринтианс" - британской компании Media Sports Investment - иранцу Киа Джурабчиану. Бывший президент клуба Альберто Дуалиб и несколько директоров вызваны на допрос.
По словам представителей следственных органов, в результате операции выявлены грубые финансовые нарушения, включая создание "липовых" юридических лиц, служивших для отмывания денег, а также уклонение от уплаты налогов. Документально подтвержденный ущерб от махинаций может составить 500 тысяч бразильских реалов (250 тысяч долларов). По словам прокурора Жозе Рейналду Карнейру, реально причиненный клубу ущерб может значительно превысить эту сумму. "Изъятые материалы достаточно полезны для следствия", - сказал журналистам следователь департамента по борьбе с организованной преступностью штата Сан-Паулу Маурисиу Соарис. По его словам, если вина менеджеров "Коринтианс" в финансовых махинациях будет доказана, их имущество и денежные средства могут быть конфискованы для возмещения ущерба клубу как потерпевшей стороне.
Руководителей британской компании Media Sports Investment подозревают в финансовых махинациях. Одним из владельцев MSI является Борис Березовский. В Бразилии выдан ордер на его арест. Прокуратура обвиняет бывшее руководство "Коринтианс" в заговоре и мошенничестве. Они якобы с 2000 по 2005 годы подделали бухгалтерскую отчетность на сумму в 255 тысяч долларов. Генеральная прокуратура Бразилии также подозревает руководство MSI в отмывании денег и создании преступной группы. Напомним, следователи заинтересовались "Коринтианс", когда часть его руководителей поставила под сомнение происхождение денег, направляемых на финансирование клуба.
Ранее бразильская прокуратура выдала ордеры на арест не только Березовского, но и его делового партнера Киа Джурабчиана и финансового директора инвестиционной группы Нояна Бедру. В 2005 году Березовский задерживался в аэропорту Сан-Паулу, однако после допроса был отпущен. Руководство "Коринтианс" называет безосновательными обвинения в незаконных финансовых операциях с участием MSI. Березовский также распространил заявление, где отрицал свою причастность к отмыванию денег.
