Сотрудники московского Управления экономической безопасности (УЭБ) МВД проводили проверку сделки, которая легла в основу уголовного дела против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, еще летом 2018 года. Однако проверка не закончилась возбуждением дела: его уже в 2019 году завел Следственный комитет по заявлению миноритария банка Шерзода Юсупова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на запросы полиции в банк "Восточный". Эту информацию изданию подтвердили несколько источников.
По данным РБК, ведомство запросило информацию у "Восточного" 28 мая 2018 года. МВД заинтересовала выдача кредитов Первому коллекторскому бюро (ПКБ) Майкла Калви в 2015 году, а также объем задолженности. Затем "Восточному" пришел повторный запрос от МВД — необходимо было предоставить информацию о сделках с ПКБ с 2015 года по май 2018 года.
В декабре 2015 года "Восточный" заключил с компанией американца Майкла Калви Первым коллекторским бюро два кредитных договора — на 1,5 млрд рублей и 15,1 млн долларов. Вместо того чтобы вернуть долг, в феврале 2017 года Калви передал "Восточному" акции компании IFTG на общую сумму 2,5 млрд рублей. Принять это решение совету директоров банка советовали представители Baring и сам Калви. В феврале 2019 года член совета директоров "Восточного" Шерзод Юсупов пришел в ФСБ и сказал, что Калви и другие участники сделки его обманули. ФСБ это подтвердила, найдя аудиторскую оценку, где сказано, что акции IFTG стоили не 3 млрд, а 600 тысяч рублей. Таким образом, полагает следствие, Калви и его сообщники совершили мошенничество.
В июне четверых членов совета директоров банка вызвали в МВД для дачи объяснений, сообщили источники РБК. По данным одного из них, повестки получили все члены совета директоров. После проверки уголовное дело решили не возбуждать. При этом один из источников сообщил, что не знает, чем закончилась проверка, допустив, что МВД могло запрашивать у банка информацию и после нее.
