О переговорах по урегулированию спора в Baring Vostok рассказывали в середине октября.
Уголовное дело против Майкла Калви было возбуждено в феврале 2019 года по подозрению в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Кроме него фигурантами дела стали топ-менеджеры фонда Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, Иван Зюзин, бывшие руководители банка "Восточный" и "Первого коллекторского бюро" Алексей Кордичев и Максим Владимиров, а также экс-сотрудник "Восточного" Александр Цакунов. На тот момент Baring Vostok был основным акционером банка "Восточный" и акционером ПКБ.
С заявлением о преступлении в ФСБ обратился Шерзод Юсупов, акционер "Восточного" и деловой партнер Артема Аветисяна (на тот момент владел 32% банка через компанию "Финвижн"). Основанием для возбуждения дела стала сделка по прощению кредита на 2,5 млрд рублей, выданного ПКБ в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG.
Первоначальное обвинение Калви и других фигурантов дела в мошенничестве строилось на том, что акции, полученные от ПКБ в погашение долга на 2,5 млрд рублей, как посчитало следствие, стоили 600 тыс. рублей, и таким образом средства банка были похищены. Калви обманом убедил совет директоров, в который входил Юсупов, проголосовать за такую сделку, считало следствие. Заказанная следствием оценка показала, что акции IFTG стоили больше 3 млрд рублей по рыночной оценке и около 256 млн рублей на момент сделки. В декабре 2019 года следствие переквалифицировало обвинение на растрату (п. 4 ст. 160 УК РФ).
Защита фигурантов дела неоднократно заявляла, что в действительности сделка по выдаче кредита ПКБ предназначалась для погашения задолженности банка перед "БКС Кипр" на 2,5 млрд рублей, в результате чего из-под залога были освобождены евробонды на балансе "Восточного".
В октябре материалы уголовного дела направили в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
